Kurz je navržen jako široce založený úvod do FCPA a protikorupčního dodržování. Je vhodný pro zaměstnance v první linii a role v kontaktu se zákazníky, odborníky na dodržování předpisů nebo kohokoli, kdo má zájem lépe porozumět tomuto důležitému zákonu o finanční trestné činnosti.
Kdo musí dodržovat FCPA?
FCPA se vztahuje na dvě široké kategorie osob: osoby s formálními vazbami na Spojené státy a osoby, které během pobytu ve Spojených státech podniknou kroky na podporu porušení. Američtí „emitenti“a „domácí koncerny“se musí řídit FCPA, i když jednají mimo zemi.
Je vyžadováno školení FCPA?
Tam musí existovat rozsáhlý školicí a vzdělávací program pro všechny zaměstnance, včetně vedení, konzultantů, zástupců a partnerů, týkající se požadavků FCPA.… Úsilí o náležitou péči musí být účinné, aby bylo možné prošetřit potenciální partnery, konzultanty a agenty.
Na jaké společnosti se FCPA vztahuje?
Protikorupční ustanovení FCPA, schválená v roce 1977 a novelizovaná v roce 1998, se vztahují na „domácí zájmy“. To znamená, že FCPA se vztahuje na jakoukoli společnost, partnerství, sdružení, svěřenský fond, organizaci nezapsanou v obchodním rejstříku nebo výhradní vlastnictví s hlavním místem podnikání ve Spojených státech nebo organizované podle práva USA.
Vztahuje se FCPA pouze na Američany?
FCPA se vztahuje na každou osobu, která má určitý stupeň spojení se Spojenými státy a účastní se korupčních praktik v zahraničí, a také na americké podniky, zahraniční korporace obchodující s cennými papíry v USA, americké státní příslušníky, občany a obyvatelé jednající na podporu zahraniční korupční praktiky, ať už …
