smlouva, transakci vaše banka nehlásí a tyto vybrané částky byste nezahrnuli do celkových součtů. … To nezahrnuje převod finančních prostředků prostřednictvím bankovního šeku, bankovní směnky, bankovního převodu nebo jiného písemného příkazu, který nezahrnuje fyzický převod měny.
Zahrnujete výběry z bankomatu do CTR?
Všechny výběry, vklady atd. měny provedené během jednoho pracovního dne jsou agregovány (včetně transakcí ATM) a vykazovány v CTR. Pokud jsou transakce provedené o víkendu považovány za stejný pracovní den, pak ano, bude zaznamenána CTR.
Vztahují se na transakce ATM požadavky finančních institucí na ohlašování?
Ano. Všechny jednotlivé transakce, o kterých finanční instituce ví, že jsou prováděny stejnou osobou nebo jménem stejné osoby během jednoho pracovního dne, musí být agregovány. … Pokud celkové hotovostní debetní nebo kreditní částky překročí 10 000 $ za pracovní den, je vyžadována CTR.
Jaké transakce by měly být podány CTR?
Hlášení o měnové transakci neboli CTR je povinné hlášení, které je nutné podat pro měnové transakce přesahující 10 000 $ jako součást požadavků banky proti praní špinavých peněz.
Co je zahrnuto v přehledu měnové transakce CTR)?
Zpráva o měnových transakcích (CTR) je zpráva, kterou jsou americké finanční instituce povinny podat FinCEN za každý vklad, výběr, směnu měny nebo jinou platbu či převod, prostřednictvím, prostřednictvím nebo finanční instituci, která zahrnuje transakci v měně vyšší než 10 000 $.
