Pokud má ohlašující subjekt podezření nebo má důvodné podezření, že finanční prostředky jsou výnosem z trestné činnosti nebo souvisí s financováním terorismu, učiní to co nejdříve, ale nejpozději do 3 dnůsvé podezření neprodleně nahlaste Finanční zpravodajské jednotce (FIU).
Kdy by finanční instituce obvykle podala STR?
Zpráva o podezřelé transakci (STR) je dokument, který musí finanční instituce podat u své Finanční zpravodajské jednotky (FIU) kdykoli existuje podezření na praní špinavých peněz nebo podvod.
Kdy je nutné podat hlášení o podezřelé aktivitě?
Hlášení o podezřelé činnosti (SAR) musí být předloženo, pokud podezříváte, že osoba obchodovala, ačkoli měla k dispozici důvěrné informace – nebo pokud příkaz nebo obchod vytváří nebo udržuje umělá cena nebo nepravdivý či zavádějící vzhled na trhu nebo ceně finančních produktů.
Kdy by měla být podána zpráva o podezřelé transakci týkající se výnosů z nezákonné činnosti?
Vzhledem k tomu, že FIC se při své práci spoléhá na informace a údaje v STR zadaných podnikem, musí být hlášení podána nejpozději do 15 dnů od okamžiku, kdy se o podezřelé transakci dozvěděla neboaktivita.
Jak dlouho musíte nahlásit podezřelou transakci?
Jakmile zjistíte skutečnost, která má důvodné podezření, že transakce souvisí se spácháním nebo pokusem o spáchání trestného činu praní špinavých peněz nebo trestného činu financování teroristické činnosti, je nutné odeslat zprávu o podezřelé transakci společnosti FINTRAC do 30 dnů
