Mauritius byl zařazen na šedou listinu FATF v únoru 2020 jako výsledek strategických nedostatků zjištěných FATF v jejím systému AML/CFT.
Je Mauricius vysoce riziková země?
V květnu 2020 Evropská komise (EK) identifikovala Mauricius jako vysoce rizikovou třetí zemi s nedostatky v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) režim. … Zařazení Mauricia na seznam EU s vysoce rizikovými třetími zeměmi (seznam) vstoupilo v platnost 1. října 2020.
Které země jsou na seznamu FATF GREY?
Pokrok těchto zemí zkontroloval FATF od února 2021: Albánie, Barbados, Botswana, Kambodža, Kajmanské ostrovy, Ghana, Jamajka, Mauricius, Maroko, Myanmar, Nikaragua, Pákistán, Panama, Uganda a ZimbabwePro tyto země jsou níže uvedena aktualizovaná prohlášení.
Je Mauricius na černé listině EU?
Černá listina EU začala platit 1. října 2020. … V únoru 2020 byl Mauricius zařazen na „šedý seznam“jurisdikcí FATF, které podléhají zvýšenému monitorování. Přímým důsledkem bylo zařazení na černou listinu EU.
Je Mauricius určenou zemí?
Toto označení znamená, že Mauricius je nyní považován za země, která představuje strategický nedostatek ve svém režimu boje proti praní peněz, a představuje tak hrozbu pro finanční systém EU. Po schválení Evropským parlamentem a Radou EU bude změna platit od 1. října 2020.
