Povídá se, že termín „praní špinavých peněz“pochází od Capone, když zřídil po celém městě prádelny, aby zamaskoval původ peněz vydělaných prodejem alkoholu. Jakékoli nezákonné zisky by se jednoduše přidaly k příjmům generovaným prádelnami, a tak by se znovu zavedly do finančního systému.
Kdo vynalezl praní špinavých peněz?
Meyer Lansky, jeden Al Caponeův současník, se nakonec stal otcem praní špinavých peněz. Byl odhodlaný vyhnout se Caponeovu osudu (odsouzení v roce 1931 za daňové úniky) a byl odpovědný za to, jak využít švýcarský bankovní systém ke skrytí svých rostoucích hotovostních rezerv.
Proč začalo praní špinavých peněz?
Pojem praní špinavých peněz byl poprvé použit na začátku 20. století k označení operací, které nějakým způsobem měly za cíl legalizovat příjem pocházející z nezákonné činnosti, a tím usnadnit jejich vstup do peněžního toku ekonomiky.
Vytvořil Capone praní špinavých peněz?
Pro orgány činné v trestním řízení bylo těžké sledovat hotovost proudící do podniků, což znamená, že velké množství peněz mohlo proklouznout systémem bez povšimnutí. … Jakkoli je tato teorie zajímavá a populární, je to s největší pravděpodobností mýtus.
Jaká je historie praní špinavých peněz?
Historicky praní špinavých peněz existuje minimálně 2000 let. Čínští obchodníci proháněli peníze v různých podnicích a složitých finančních transakcích, aby skryli příjem před vládními byrokraty.
