Obsah:
- Co je považováno za politicky exponovanou osobu?
- Kdo může být politicky exponovanou osobou?
- Jak poznáte, že je někdo politicky exponovaný?
- Jaké jsou tři typy politicky exponovaných osob?
Video: Co je to politicky exponovaná osoba?
2024 Autor: Fiona Howard | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-10 06:35
Ve finanční regulaci je politicky exponovaná osoba osoba, které byla svěřena významná veřejná funkce. PEP obecně představuje vyšší riziko pro potenciální zapojení do úplatkářství a korupce z důvodu jejich postavení a vlivu, který mohou mít.
Co je považováno za politicky exponovanou osobu?
Politicky exponovaná osoba (PEP), známá také jako vysoká zahraniční politická osobnost (SFPF) v USA, může být obecně definována jako jednotlivec pověřený významnými veřejnými funkcemi. PEP obvykle nezahrnují středně postavené nebo nižší úředníky.
Kdo může být politicky exponovanou osobou?
Jednotlivci, kterým cizí země svěřila významné veřejné funkce, jako jsou hlavy států nebo vlád, vyšší politici, vysocí vládní, soudní nebo vojenští úředníci, vysocí manažeři států- vlastněných korporací a významných představitelů politických stran. Také zahraniční PEP představují vždy vysoké riziko.
Jak poznáte, že je někdo politicky exponovaný?
Identifikace PEP
- hlavy států, hlavy vlád, ministři a náměstci nebo náměstci ministra.
- členové parlamentu.
- členové dvorů auditorů nebo rad centrálních bank.
- velvyslanci, chargés d'affaires a vysocí důstojníci v ozbrojených silách.
Jaké jsou tři typy politicky exponovaných osob?
Podle těchto pokynů mohou být následující lidé v Kanadě považováni za politicky exponované osoby:
- Hlavy států.
- Vysocí politici.
- Vysocí představitelé politických stran.
- Vysocí vládní nebo soudní úředníci.
- Vysocí vojenští představitelé.
- Vedoucí pracovníci státních společností a subjektů.
Doporučuje:
Komu se říká osoba, která stojí za odpalem v baseballu?
Catcher je pozice pro hráče baseballu nebo softballu. Když je na řadě pálkař, aby udeřil, chytač se přikrčí za domácí metou, před (domácím) rozhodčím a obdrží míč od nadhazovače . Pálí chytač v baseballu? Osmý pálkař je často dobrým kontaktním úderníkem a lze ho použít jako záložní č.
Byla Marie Callender skutečná osoba?
Marie Callenderová, Kalifornská žena, která začala doma péct koláče pro lahůdkářství a proměnila to v řetězec 146 restaurací a podnik s mraženým předkrmem, zemřela v sobotu v rezidenční komunitě Rossmoor Regency zde. Byla 88 . Kdo vlastní Marie Callender's?
Jak přežil politický radikalismus ve Výmarské republice?
Jak přežil politický radikalismus ve Výmarské republice? Odpověď: (i) Zrození Výmarské republiky se shodovalo s revolučním povstáním Spartakovské ligy podle vzoru bolševické revoluce v Rusku. (ii) V mnoha městech byly založeny sověty dělníků a námořníků .
Je vězeň politicky korektní pojem?
Z možností, které jsme nabídli, 38 procent preferovalo „ uvězněná osoba“, 23 procentům se líbilo „vězeň“a téměř 10 procent podpořilo použití slova vězeň . Jak teď říkají vězňům? Šerif: „Vězni“z vězení se nyní místo toho budou nazývat „ residents“ .
Lze feudalismus považovat za politický systém?
Feudální systém (také známý jako feudalismus) je typ sociálního a politického systému, ve kterém vlastníci půdy poskytují půdu nájemcům výměnou za jejich loajalitu a služby . Je feudalismus politický systém? Feudalismus je politický systém.
